VARAS MONTALBAN PAMELA MARISOL (RUN - 120311XX-X)

Perfil de Varas Montalban Pamela Marisol - Provincia El Loa.

RUN 120311XX-X
Región DE ANTOFAGASTA
Provincia EL LOA
Comuna CALAMA
País CHILE
Año 2024

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En el sector de la moda y el diseño en Chile, se han implementado medidas para prevenir el lavado de activos. Esto incluye regulaciones que exigen la identificación de clientes y proveedores de servicios en la industria de la moda y el diseño. Las empresas en este sector deben realizar debida diligencia y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La supervisión y el monitoreo son fundamentales para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y prevenir el lavado de activos en esta área.

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