VARGAS MOYA MARIA EUGENIA (RUN - 47787XX-X)

Perfil de Vargas Moya Maria Eugenia - Provincia Cordillera.

RUN 47787XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia CORDILLERA
Comuna PUENTE ALTO
País CHILE
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cómo se garantiza la confidencialidad de la información en el cumplimiento en Chile?

La confidencialidad de la información en el cumplimiento chileno se asegura mediante políticas de seguridad de la información, acceso restringido a datos confidenciales y la implementación de tecnologías de seguridad. Además, las empresas deben cumplir con la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada para proteger la información personal.

¿Cómo se ejecutan sentencias de pensión alimenticia en Chile?

Las sentencias de pensión alimenticia en Chile se ejecutan a través de la retención de sueldos, cuentas bancarias u otros medios para garantizar el pago.

¿Cuál es la relación entre el KYC y el combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo en Chile?

El KYC es una herramienta esencial en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Chile. Al conocer a sus clientes, las instituciones financieras pueden detectar y prevenir transacciones sospechosas, contribuyendo así a la seguridad financiera del país.

¿Cómo se abordan los casos de derechos humanos en el sistema judicial chileno?

Los casos relacionados con derechos humanos en Chile se resuelven a través de procesos judiciales que buscan establecer responsabilidades por violaciones a los derechos fundamentales y otorgar reparación a las víctimas.

¿Qué medidas toma Chile para prevenir el lavado de dinero en el sector inmobiliario?

Chile ha establecido regulaciones que exigen a los corredores de propiedades y otros profesionales del sector inmobiliario informar sobre transacciones sospechosas a la UAF para prevenir el lavado de dinero en este sector.

¿Puede un ciudadano extranjero obtener un RUT en Chile si tiene una visa de estudiante?

Sí, un ciudadano extranjero con visa de estudiante en Chile puede obtener un RUT si realiza actividades económicas o necesita el número para trámites legales en el país.

Otros personas con un perfil parecido a Vargas Moya Maria Eugenia