VASQUEZ CARVAJAL ELENA DEL CARMEN (RUN - 103529XX-X)

Perfil de Vasquez Carvajal Elena Del Carmen - Provincia Cautin.

RUN 103529XX-X
Región DE LA ARAUCANIA
Provincia CAUTIN
Comuna TEMUCO
País CHILE
Año 2024

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Chile cuenta con una sólida base legal para combatir el lavado de activos, incluyendo la Ley N° 19.913 sobre Delitos de Lavado de Activos y la Ley N° 20.393 que establece normas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Además, existen regulaciones emitidas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile que establecen procedimientos y obligaciones en este ámbito.

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Los terceros interesados, como cónyuges o convivientes civiles, deben ser notificados durante el proceso de embargo y tienen la oportunidad de presentar defensas legales.

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