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¿Qué recursos y canales de denuncia están disponibles para la sociedad civil y ciudadanos que sospechen de actividades ilícitas de PEP en Chile?
La sociedad civil y ciudadanos que sospechen de actividades ilícitas de PEP en Chile pueden hacer uso de recursos como líneas de denuncia anónima, sitios web gubernamentales, y la colaboración con organizaciones no gubernamentales especializadas en la lucha contra la corrupción.
¿Qué sucede si un deudor alimentario en Chile no cumple con la sentencia de alimentos debido a la falta de acuerdo sobre la visita o relación con los hijos beneficiarios?
Si el deudor alimentario no cumple con la sentencia de alimentos debido a la falta de acuerdo sobre la visita o relación con los hijos beneficiarios, el tribunal considerará la situación medidas y podría tomar para resolver el conflicto de visitas. La obligación de pagar alimentos no está vinculada a la relación con los hijos.
¿Cuál es el papel de la verificación de identidad en la prevención del fraude en el sistema de transporte público en Chile?
La verificación de identidad es fundamental para la prevención del fraude en el sistema de transporte público en Chile. Las autoridades y empresas de transporte utilizan sistemas de tarjetas de transporte y validadores electrónicos que requieren la identificación del usuario. Esto reduce el riesgo de fraude en el acceso a los servicios de transporte público y garantiza la integridad del sistema.
¿Cuál es el proceso de solicitud de medidas de protección a víctimas de violencia rural en Chile?
El proceso de solicitud de medidas de protección a víctimas de violencia rural en Chile busca garantizar la seguridad de las personas que enfrentan amenazas y violencia en contextos rurales, incluyendo la protección de sus derechos y bienestar.
¿Cómo se abordan los desafíos de la gestión de datos y privacidad en el compliance en Chile?
La gestión de datos y privacidad en el compliance chileno implica el cumplimiento de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada. Las empresas deben implementar medidas de seguridad de datos, obtener el consentimiento adecuado y garantizar el respeto a la privacidad de los datos personales.
¿Cómo se abordan los desafíos de KYC en el contexto de las plataformas de crowdfunding y financiamiento colectivo en Chile?
Las plataformas de crowdfunding y financiamiento colectivo en Chile deben establecer procedimientos de KYC para verificar la identidad de los donantes y receptores de fondos. Esto ayuda a prevenir actividades ilícitas y garantiza la transparencia en estas plataformas.
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