VELIZ ALBANES DARIO ALFONSO (RUN - 163071XX-X)

Perfil de Veliz Albanes Dario Alfonso - Provincia Elqui.

RUN 163071XX-X
Región DE COQUIMBO
Provincia ELQUI
Comuna COQUIMBO
País CHILE
Año 2024

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La prevención del lavado de activos en el sector de la minería en Chile involucra regulaciones que exigen la identificación y verificación de la identidad de las partes involucradas en transacciones mineras. Las empresas mineras están sujetas a la debida diligencia y a la obligación de reportar operaciones sospechosas. También se realizan inspecciones y auditorías para garantizar el cumplimiento de las regulaciones en este sector clave de la economía chilena.

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