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¿Qué papel juegan las firmas de consultoría y tecnología en el apoyo a las instituciones financieras para cumplir con el KYC en Chile?
Las firmas de consultoría y tecnología desempeñan un papel crucial en ayudar a las instituciones financieras en Chile a implementar soluciones efectivas de KYC. Pueden proporcionar tecnología avanzada y asesoramiento especializado para cumplir con las regulaciones y mejorar los procesos.
¿Qué derechos tienen los hijos en un divorcio en Chile?
Los hijos tienen derechos a mantener una relación con ambos padres y a ser cuidados y protegidos. El tribunal considera su bienestar en todas las decisiones relacionadas con el divorcio.
¿Cómo se realiza la notificación de resoluciones judiciales en Chile?
Las resoluciones judiciales en Chile se notifican a las partes a través de diversas formas, incluyendo cédulas, oficiales de justicia y sistemas electrónicos.
¿Puede el arrendatario realizar mejoras en la propiedad arrendada en Chile?
El arrendatario puede realizar mejoras en la propiedad arrendada, pero generalmente debe obtener el permiso del arrendador y, en algunos casos, las mejoras pueden dar lugar a un acuerdo para ajustar el arriendo.
¿Qué se entiende por "beneficiario efectivo" en el contexto de las regulaciones de PEP en Chile?
El "beneficiario efectivo" se refiere a la persona o personas que finalmente poseen o controlan una entidad legal o financiera. En el contexto de las regulaciones de PEP en Chile, es importante identificar al beneficiario efectivo para prevenir el ocultamiento de activos.
¿Cuál es la importancia de verificar los antecedentes penales de un candidato en el contexto de Chile?
La verificación de antecedentes penales es esencial en el proceso de contratación en Chile, especialmente en puestos que requieren la confianza y seguridad de la empresa. Proporciona información sobre cualquier condena penal previa del candidato y ayuda a tomar decisiones informadas sobre su idoneidad para el empleo.
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