VENEGAS PLACENCIO NICOL VANESSA (RUN - 170989XX-X)

Perfil de Venegas Placencio Nicol Vanessa - Provincia Santiago.

RUN 170989XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna PEÑALOLEN
País CHILE
Año 2024

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¿Qué medidas se han tomado en Chile para prevenir el uso de empresas de fachada en el lavado de activos?

Chile ha implementado medidas para prevenir el uso de empresas de fachada en el lavado de activos. Las regulaciones requieren que las empresas realicen la debida diligencia en la identificación de sus clientes y beneficiarios finales. Además, se supervisa y se exige la transparencia en la propiedad y control de las empresas para evitar que se utilicen como fachadas para ocultar activos ilícitos. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) desempeña un papel en la supervisión de estas prácticas.

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