VERA BUSTOS HECTOR MARCELO (RUN - 145365XX-X)

Perfil de Vera Bustos Hector Marcelo - Provincia Ñuble.

RUN 145365XX-X
Región DEL BIOBIO
Provincia ÑUBLE
Comuna QUILLON
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es el impacto de la verificación de antecedentes en la diversidad e inclusión en el lugar de trabajo en Chile?

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¿Qué medidas se han tomado en Chile para prevenir el uso de empresas de fachada en el lavado de activos?

Chile ha implementado medidas para prevenir el uso de empresas de fachada en el lavado de activos. Las regulaciones requieren que las empresas realicen la debida diligencia en la identificación de sus clientes y beneficiarios finales. Además, se supervisa y se exige la transparencia en la propiedad y control de las empresas para evitar que se utilicen como fachadas para ocultar activos ilícitos. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) desempeña un papel en la supervisión de estas prácticas.

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