VERA RIFFO FELIPE ORLANDO (RUN - 155460XX-X)

Perfil de Vera Riffo Felipe Orlando - Provincia Santiago.

RUN 155460XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna SAN JOAQUIN
País CHILE
Año 2024

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La verificación en listas de riesgos y la prevención del lavado de dinero están estrechamente relacionadas en Chile. La verificación en listas de riesgos es un componente esencial de la prevención del lavado de dinero, ya que ayuda a identificar y reportar actividades sospechosas. Las empresas deben llevar a cabo una debida diligencia adecuada al establecer relaciones comerciales y monitorear transacciones para detectar movimientos financieros inusuales. La cooperación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y otras autoridades es fundamental para cumplir con las regulaciones de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Chile.

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