VERGARA SEPULVEDA FRANCISCO JAVIER (RUN - 71276XX-X)

Perfil de Vergara Sepulveda Francisco Javier - Provincia Santiago.

RUN 71276XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna SAN MIGUEL
País CHILE
Año 2024

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Chile monitorea las transacciones internacionales para prevenir el lavado de activos a través de regulaciones que exigen la identificación y verificación de la identidad de las partes en las transacciones. Además, se requiere que las instituciones financieras informen a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre transacciones internacionales significativas. Esta supervisión ayuda a identificar movimientos de fondos sospechosos y prevenir el lavado de activos a nivel internacional.

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