VILLEGAS HERNANDEZ CECILIA DEL CARME (RUN - 127923XX-X)

Perfil de Villegas Hernandez Cecilia Del Carme - Provincia Cauquenes.

RUN 127923XX-X
Región DEL MAULE
Provincia CAUQUENES
Comuna CAUQUENES
País CHILE
Año 2024

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¿Cómo se verifica la identidad en el proceso de solicitud de subsidios y ayudas para la tercera edad en Chile?

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En las instituciones financieras de Chile, la verificación de listas de riesgos se realiza mediante la implementación de sistemas y procesos especializados. Esto implica la comparación de la información de clientes y transacciones con listas de sanciones y restricciones internacionales, así como listas nacionales proporcionadas por la UAF. Las instituciones también deben realizar la debida diligencia al establecer relaciones comerciales con nuevos clientes y monitorear de manera continua las transacciones existentes para identificar posibles actividades sospechosas. Las políticas y procedimientos de verificación se establecen de acuerdo con las regulaciones vigentes.

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