VISTOSO LOPEZ JOSE ANTONIO (RUN - 100820XX-X)

Perfil de Vistoso Lopez Jose Antonio - Provincia Iquique.

RUN 100820XX-X
Región DE TARAPACA
Provincia IQUIQUE
Comuna IQUIQUE
País CHILE
Año 2024

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La revisión de una sentencia en Chile se solicita a través de un recurso de revisión, que debe basarse en nuevas pruebas o violaciones de derechos fundamentales.

¿Qué medidas deben tomar las empresas en Chile para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo?

Las empresas deben implementar programas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, realizar debida diligencia en las transacciones y clientes, reportar transacciones sospechosas y cumplir con la Ley Nº 19.913 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. El incumplimiento puede resultar en graves sanciones y daños a la reputación.

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