WILHELM ARENAS MARJORIE ELIZABETH (RUN - 146046XX-X)

Perfil de Wilhelm Arenas Marjorie Elizabeth - Provincia Santiago.

RUN 146046XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna LA FLORIDA
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es el proceso de validación de identidad en el acceso a servicios de consultoría y asesoramiento en temas de educación y pedagogía en Chile?

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¿Qué medidas se han implementado en Chile para prevenir el lavado de activos en el sector de la moda y el diseño?

En el sector de la moda y el diseño en Chile, se han implementado medidas para prevenir el lavado de activos. Esto incluye regulaciones que exigen la identificación de clientes y proveedores de servicios en la industria de la moda y el diseño. Las empresas en este sector deben realizar debida diligencia y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La supervisión y el monitoreo son fundamentales para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y prevenir el lavado de activos en esta área.

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