WILLSON EASTON MATIAS IÑIGO (RUN - 170869XX-X)

Perfil de Willson Easton Matias Iñigo - Provincia Santiago.

RUN 170869XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna LO BARNECHEA
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es el impacto del KYC en la prevención de estafas financieras en línea, como las pirámides o esquemas Ponzi, en Chile?

El KYC juega un papel importante en la prevención de estafas financieras en línea en Chile al verificar la identidad de los promotores y participantes en esquemas financieros. Esto ayuda a reducir el riesgo de estafas tipo pirámide o Ponzi.

¿Cómo se gestionan los riesgos de seguridad en la debida diligencia en proyectos de exploración y producción de petróleo y gas en Chile?

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Los antecedentes disciplinarios generalmente no afectan directamente la solicitud de visa o permiso de residencia en Chile. Sin embargo, las autoridades de inmigración pueden realizar revisiones de antecedentes más amplias, como verificaciones de antecedentes penales, como parte de su proceso de evaluación de visa o permiso de residencia. Si un individuo tiene antecedentes disciplinarios relacionados con delitos graves o comportamiento que puede representar un riesgo para la seguridad pública, esto podría influir en la decisión de visa o residencia. La revisión de antecedentes es solo un aspecto de la evaluación, y se toma en cuenta otros factores, como el propósito de la estancia y la situación personal.

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