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¿Cuál es el papel de un abogado defensor en un proceso de embargo en Chile?
Un abogado defensor representa los intereses del deudor y se encarga de presentar defensas legales, argumentar en su nombre y proteger sus derechos durante el proceso.
¿Cómo se abordan los desafíos de KYC en la identificación de personas con discapacidades o dificultades para proporcionar documentación tradicional en Chile?
Chile se esfuerza en abordar los desafíos de KYC en la identificación de personas con discapacidades al permitir métodos de verificación alternativos y brindar asistencia para que puedan cumplir con los requisitos KYC de manera accesible.
¿Puede un deudor alimentario en Chile solicitar la extinción de la pensión de alimentos si el beneficiario obtiene ingresos por otros medios?
En ciertos casos, un deudor alimentario puede solicitar la extinción de la pensión de alimentos si el beneficiario obtiene ingresos por otros medios que cubren sus necesidades básicas y ya no depende económicamente del deudor. El tribunal evaluará si es justificable extinguir la pensión.
¿Cuál es el impacto del KYC en la prevención de estafas financieras en línea, como las pirámides o esquemas Ponzi, en Chile?
El KYC juega un papel importante en la prevención de estafas financieras en línea en Chile al verificar la identidad de los promotores y participantes en esquemas financieros. Esto ayuda a reducir el riesgo de estafas tipo pirámide o Ponzi.
¿Cuál es el proceso de verificación de identidad en el ámbito de las transacciones de bienes raíces en Chile?
En transacciones de bienes raíces en Chile, la verificación de identidad implica la presentación de la cédula de identidad y, en algunos casos, la firma de contratos de compraventa. También se realizan búsquedas de registros públicos para confirmar la propiedad y la titularidad de los bienes raíces. La verificación es esencial para evitar estafas y fraudes en el mercado inmobiliario.
¿Cuál es la penalización por el delito de trata de personas en Chile?
La trata de personas en Chile es un delito grave que implica el comercio de personas y puede conllevar penas de prisión significativas.
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