ZAPATA ZAPATA ISABEL DEL CARMEN (RUN - 49459XX-X)

Perfil de Zapata Zapata Isabel Del Carmen - Provincia Santiago.

RUN 49459XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna LO PRADO
País CHILE
Año 2024

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¿Qué se toma para evitar el uso indebido de cuentas bancarias y entidades fantasma en la prevención del lavado de dinero en Chile?

Las instituciones financieras en Chile deben verificar la identidad de los titulares de cuentas y llevar a cabo la debida diligencia para prevenir el uso indebido de cuentas bancarias. Además, se aplican regulaciones para prevenir la creación de entidades ficticias.

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