ZEPEDA ARAYA JACQUELINE ALEJANDRA (RUN - 126171XX-X)

Perfil de Zepeda Araya Jacqueline Alejandra - Provincia Copiapo.

RUN 126171XX-X
Región DE ATACAMA
Provincia COPIAPO
Comuna COPIAPO
País CHILE
Año 2024

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En Chile, los procedimientos de verificación de listas de riesgos implican la revisión y evaluación de listas de personas, empresas o entidades que puedan estar sujetas a sanciones o restricciones comerciales. Esto se hace para garantizar el cumplimiento de las regulaciones nacionales e internacionales. Los procedimientos suelen incluir la comparación de nombres y datos con listas de sanciones gubernamentales y otras fuentes relevantes. Se deben llevar a cabo de manera regular y consistente para evitar transacciones con partes no autorizadas o sancionadas.

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