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¿Cómo se promueve la educación y concienciación sobre las regulaciones de PEP en Chile?
La educación y concienciación sobre las regulaciones de PEP en Chile se promueve a través de campañas de sensibilización, capacitación para funcionarios públicos y privados, y la divulgación de información sobre las obligaciones legales en relación con las PEP.
¿Cuál es el impacto de la debida diligencia en proyectos de inversión en infraestructura en Chile?
La debida diligencia en proyectos de inversión en infraestructura en Chile tiene un impacto significativo en la evaluación de viabilidad, considerando aspectos como concesiones, financiamiento, factibilidad técnica, cumplimiento regulatorio y su impacto en el desarrollo económico del país.
¿Qué regulaciones existen para prevenir el lavado de dinero en el sector de la pesca en Chile?
Chile ha implementado regulaciones específicas para prevenir el lavado de dinero en el sector de la pesca, que incluyen la identificación de los actores involucrados en la industria y la debida diligencia en las transacciones comerciales.
¿Cuáles son las opciones de servicios de apoyo a la atención médica de la tercera edad entre los inmigrantes chilenos en España?
Los inmigrantes chilenos mayores en España pueden acceder a servicios de atención médica de la tercera edad. Existen centros de día, residencias y servicios de atención domiciliaria que brindan cuidados y asistencia médica a las personas mayores. Algunas comunidades autónomas ofrecen ayudas económicas y programas específicos para el cuidado de personas mayores. Es importante investigar las opciones disponibles y garantizar que los adultos mayores reciban la atención y el apoyo necesarios para su bienestar.
¿Cuáles son las medidas de protección para niños y adolescentes víctimas de abuso sexual en Chile?
Las medidas de protección para niños y adolescentes víctimas de abuso sexual en Chile incluyen asistencia psicológica, apoyo legal y medidas de protección, como la restricción del contacto con el abusador.
¿Cómo se maneja la verificación en listas de riesgos en el sector de energía en Chile?
El sector de energía en Chile debe abordar la verificación en listas de riesgos de manera específica. Las empresas en este sector deben verificar la identidad de sus socios comerciales, proveedores y contratistas, y asegurarse de que no estén en listas de sanciones internacionales. Además, deben cumplir con regulaciones específicas de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que puedan afectar la financiación y la operación de proyectos de energía. La cooperación con las autoridades reguladoras, como la Comisión Nacional de Energía (CNE), es fundamental en el sector de energía para garantizar la seguridad y la integridad en la producción y distribución de energía.
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