ZUÑIGA HERNANDEZ PATRICIO WILLIAM (RUN - 134163XX-X)

Perfil de Zuñiga Hernandez Patricio William - Provincia Llanquihue.

RUN 134163XX-X
Región DE LOS LAGOS
Provincia LLANQUIHUE
Comuna LOS MUERMOS
País CHILE
Año 2024

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Chile monitorea las transacciones internacionales para prevenir el lavado de activos a través de regulaciones que exigen la identificación y verificación de la identidad de las partes en las transacciones. Además, se requiere que las instituciones financieras informen a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre transacciones internacionales significativas. Esta supervisión ayuda a identificar movimientos de fondos sospechosos y prevenir el lavado de activos a nivel internacional.

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