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Algunos de los retos y desafíos en la lucha contra el lavado de dinero en Colombia incluyen la sofisticación de las técnicas utilizadas por los delincuentes, la identificación y seguimiento de las operaciones transnacionales, la colaboración interinstitucional, la capacitación continua de los profesionales financieros y la conciencia pública sobre este problema.
¿Qué se hace para promover la participación de las mujeres en la economía digital y la tecnología en Colombia?
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¿Cómo se manejan los créditos fiscales en Colombia?
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¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes en el ámbito educativo, como en la contratación de profesores en Colombia?
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