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En proyectos de infraestructura de transporte sostenible en Colombia, la debida diligencia debe abordar la movilidad eléctrica, la eficiencia energética de los medios de transporte y la accesibilidad inclusiva. Esto asegura que la infraestructura de transporte contribuya a la sostenibilidad ambiental y a una movilidad más inclusiva y eficiente.
¿Cuál es la relevancia de la verificación de antecedentes en el sector de la logística y transporte en Colombia?
En logística y transporte, las verificaciones pueden abordar la seguridad en carretera, cumplimiento de normativas de transporte y antecedentes laborales relacionados con la logística. Esto garantiza la seguridad y competencia de los empleados en roles de transporte y logística.
¿Cómo afecta la gestión de créditos fiscales a los antecedentes fiscales de las empresas en Colombia?
La gestión de créditos fiscales tiene un impacto directo en los antecedentes fiscales de las empresas en Colombia. Los créditos fiscales, como los generados por retenciones en la fuente y otros conceptos, pueden reducir la carga tributaria. Los contribuyentes deben asegurarse de identificar y utilizar eficientemente los créditos fiscales a los que tienen derecho. La correcta documentación y presentación de las solicitudes de créditos fiscales son aspectos clave para optimizar la posición fiscal de la empresa y evitar problemas legales.
¿Cuál es la relación entre AML y la financiación del terrorismo en Colombia?
AML y la financiación del terrorismo están interconectadas en la legislación colombiana. Las entidades deben vigilar y prevenir cualquier actividad que pueda financiar el terrorismo, y las transacciones sospechosas deben ser reportadas a la UIAF.
¿Qué significa el término PEP y cuál es su relevancia en el ámbito político?
Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son individuos que ocupan o han ocupado cargos políticos o de relevancia pública. Su importancia radica en el mayor riesgo de estar involucrados en actividades de lavado de dinero, corrupción o financiamiento del terrorismo debido a su posición.
¿Cómo se incentiva la innovación y la investigación en la gestión de riesgos relacionados con PEP en Colombia, para anticipar y adaptarse a las nuevas formas de actividad ilícita y corrupción?
La incentivación de la innovación y la investigación en la gestión de riesgos relacionados con PEP en Colombia se logra mediante el apoyo a iniciativas de investigación y desarrollo tecnológico. Se promueven colaboraciones entre instituciones acad
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