CELIS PERLAZA EDWARD OSWALDO

Perfil de Celis Perlaza Edward Oswaldo

Estado Registro Mercantil CANCELADA
País COLOMBIA
Año 2024
Reporte DISPONIBLE

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La reincorporación de individuos clasificados como PEP después de dejar sus cargos públicos se maneja mediante procesos de debida diligencia continuos. Aunque dejan sus funciones públicas, siguen siendo objeto de escrutinio durante un período posterior. Las instituciones financieras y las empresas aplican medidas para evaluar la continuidad de riesgos asociados con estos individuos. Esto asegura que, incluso después de abandonar cargos públicos, se mantenga un enfoque diligente en la gestión de riesgos relacionados con PEP para prevenir posibles actividades ilícitas en el futuro.

¿Cómo se establece la cuota alimentaria en casos de paternidad o maternidad no reconocida en Colombia?

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