DAIRO ADAN BARRIOS HERNANDEZ

Perfil de Dairo Adan Barrios Hernandez

Estado Registro Mercantil CANCELADA
País COLOMBIA
Año 2024
Reporte DISPONIBLE

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¿Cómo se evalúa y gestiona el riesgo de lavado de dinero en las relaciones comerciales de alto riesgo en Colombia?

Las relaciones comerciales de alto riesgo en Colombia requieren una evaluación y gestión más exhaustiva del riesgo de lavado de dinero. Las entidades deben establecer procedimientos sólidos para monitorear y mitigar los riesgos asociados a estas relaciones, aplicando medidas adicionales de debida diligencia según sea necesario.

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