DAMARIS VELASQUEZ VELASQUEZ

Perfil de Damaris Velasquez Velasquez

Estado Registro Mercantil ACTIVA
País COLOMBIA
Año 2024
Reporte DISPONIBLE

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¿Cómo se maneja la migración de clientes y las operaciones transfronterizas en el contexto de AML en Colombia?

La migración de clientes y las operaciones transfronterizas en el contexto de AML en Colombia se manejan mediante la aplicación de debida diligencia reforzada. Las instituciones deben verificar la legitimidad de las transacciones transfronterizas, evaluar el riesgo asociado y garantizar que se cumplan las regulaciones tanto en Colombia como en los países involucrados en la operación.

¿Qué es el Certificado de Traducción Oficial en Colombia?

El Certificado de Traducción Oficial en Colombia es un documento que certifica la exactitud y fidelidad de una traducción realizada por un traductor oficialmente reconocido.

¿Cómo se gestionan los datos sensibles durante el proceso de debida diligencia en Colombia, teniendo en cuenta las regulaciones de privacidad?

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