FLORIBERTO CARO SANABRIA

Perfil de Floriberto Caro Sanabria

Estado Registro Mercantil ACTIVA
País COLOMBIA
Año 2024
Reporte DISPONIBLE

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AML y la financiación del terrorismo están interconectadas en la legislación colombiana. Las entidades deben vigilar y prevenir cualquier actividad que pueda financiar el terrorismo, y las transacciones sospechosas deben ser reportadas a la UIAF.

¿Cómo realizar el trámite para la inscripción de un contrato de consultoría en el SECOP en Colombia?

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