GUIOMAR CASANOVA DE PEREZ

Perfil de Guiomar Casanova De Perez

Estado Registro Mercantil CANCELADA
País COLOMBIA
Año 2024
Reporte DISPONIBLE

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¿Cuáles son los requisitos para solicitar la visa de estudiante para cursos cortos en Colombia?

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Las transacciones en efectivo y los retiros significativos en el marco de AML en Colombia se manejan mediante la aplicación de controles estrictos, incluida la identificación detallada de los clientes, la reportación de transacciones relevantes y la aplicación de límites para transacciones en efectivo, todo con el fin de prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

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