HERNANDEZ GUATAQUIRA MILENA PATRICIA

Perfil de Hernandez Guataquira Milena Patricia

Estado Registro Mercantil ACTIVA
País COLOMBIA
Año 2024
Reporte DISPONIBLE

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¿Cómo afectan las regulaciones de KYC a las transacciones comerciales en Colombia?

Las regulaciones KYC en Colombia están diseñadas para prevenir actividades ilícitas como el lavado de dinero. En el ámbito comercial, estas regulaciones pueden implicar la necesidad de recopilar información adicional sobre los socios comerciales y garantizar la legitimidad de las transacciones.

¿Cuál es la diferencia entre la cédula de ciudadanía electrónica y la cédula física en términos de seguridad?

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¿Qué se hace para prevenir y abordar la violencia de género en el ámbito de las relaciones laborales en Colombia?

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¿Pueden los antecedentes judiciales afectar la participación en proyectos de energías renovables en Colombia?

En proyectos de energías renovables, los antecedentes judiciales pueden ser considerados para garantizar la integridad y confiabilidad de aquellos involucrados en iniciativas que impactan en el medio ambiente y la sostenibilidad.

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