INVERSIONES VELÁSQUEZ Y VELÁSQUEZ S.A.S. EN LIQUIDACIÓN

Perfil de Inversiones Velásquez Y Velásquez S.A.S. En Liquidación

Estado Registro Mercantil ACTIVA
País COLOMBIA
Año 2024
Reporte DISPONIBLE

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¿Cómo se regula el régimen de visitas en casos de separación de parejas en Colombia?

El régimen de visitas en casos de separación de parejas se establece considerando el interés superior del menor. Los padres pueden llegar a acuerdos voluntarios o, en caso de desacuerdo, el juez puede intervenir para determinar un calendario de visitas equitativas. Se busca mantener y fortalecer la relación del menor con ambos padres.

¿Cuál es el impacto de la verificación de antecedentes en la construcción de equipos de trabajo en Colombia?

La verificación de antecedentes en Colombia contribuye a la construcción de equipos sólidos al asegurar que los candidatos seleccionados posean la experiencia y la integridad necesarias. Esto ayuda a reducir los riesgos asociados con la contratación y promueve entornos laborales más seguros y productivos.

¿Qué se considera fraude financiero en Colombia y cuáles son las penas asociadas?

El fraude financiero en Colombia se refiere a las prácticas engañosas o fraudulentas realizadas en el ámbito financiero, como la manipulación de información, el uso indebido de recursos, la falsificación de documentos o la estafa a inversionistas. Las penas asociadas pueden incluir acciones legales penales, penas de prisión, multas significativas, decomiso de bienes, sanciones administrativas y acciones adicionales por violación de las leyes financieras y del mercado de valores.

¿Cuáles son los requisitos de KYC para instituciones financieras en Colombia?

En Colombia, las instituciones financieras deben cumplir con regulaciones específicas, incluyendo la identificación de clientes y la recopilación de información verificable. El proceso puede incluir la presentación de documentos de identificación, pruebas de residencia y otros documentos pertinentes.

¿Cómo se manejan las discrepancias o errores en la información durante la verificación de antecedentes en Colombia?

Se deben seguir procedimientos establecidos para corregir cualquier discrepancia. El individuo tiene derecho a apelar y corregir la información incorrecta en su historial.

¿Cuál es el procedimiento para solicitar la visa de residente para trabajadores científicos y tecnológicos en Colombia?

La visa de residente para trabajadores científicos y tecnológicos en Colombia se solicita ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Debes presentar documentos que respalden tu labor científica o tecnológica, certificados de experiencia, y cumplir con los requisitos específicos de la visa.

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