JOHANA ARIZALA CABEZAS

Perfil de Johana Arizala Cabezas

Estado Registro Mercantil CANCELADA
País COLOMBIA
Año 2024
Reporte DISPONIBLE

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¿Cuál es el papel de la inteligencia emocional en la evaluación de candidatos en Colombia?

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Si has sido víctima de un delito y has sido absuelto como resultado de un proceso legal, puedes solicitar una revisión de tus antecedentes judiciales en Colombia. Deberás presentar la documentación que demuestre tu absolución y seguir el proceso establecido por la entidad responsable de los antecedentes.

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¿Cuál es el enfoque de Colombia para la supervisión de entidades no financieras en términos de AML?

En Colombia, la supervisión de entidades no financieras en términos de AML implica la aplicación de regulaciones específicas para sectores como bienes raíces, casinos, y comerciantes de metales preciosos. La supervisión asegura que estas entidades cumplan con las normativas para prevenir el lavado de dinero en sus operaciones.

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