VALDEZ DEL VALLE MIGUEL ANGEL

Perfil de Valdez Del Valle Miguel Angel

Estado Registro Mercantil CANCELADA
País COLOMBIA
Año 2024
Reporte DISPONIBLE

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¿Cómo podrían las empresas fomentar la participación activa de los empleados en el desarrollo de políticas internas en Colombia?

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¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en la gestión de riesgos relacionados con PEP?

La debida diligencia es esencial para evaluar y mitigar los riesgos asociados con las PEP. Las instituciones financieras deben realizar una investigación exhaustiva sobre los clientes clasificados como PEP para asegurarse de que no estén involucrados en actividades ilícitas. Esto ayuda a prevenir el lavado de dinero y garantizar la integridad del sistema financiero.

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