YEZID OBREGON FLOREZ Y CIA SOCIEDAD COMANDITA

Perfil de Yezid Obregon Florez Y Cia Sociedad Comandita

Estado Registro Mercantil CANCELADA
País COLOMBIA
Año 2024
Reporte DISPONIBLE

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¿Cómo se regula la participación de los trabajadores en la toma de decisiones sobre temas laborales y condiciones de trabajo en Colombia?

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Los reportes de operaciones sospechosas son fundamentales en la detección del lavado de dinero en Colombia. Estos reportes, presentados por las entidades financieras y otras instituciones obligadas, contienen información sobre transacciones o actividades sospechosas que podrían estar relacionadas con el lavado de dinero. La UIAF analiza estos reportes y los cruza con otros datos para identificar patrones y casos de lavado de dinero.

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