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¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes en el caso de cambios internos de roles o promociones dentro de una empresa en Colombia?
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¿Cuál es la función del sistema de verificación facial en la cédula de ciudadanía electrónica?
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¿Cómo se fomenta la cooperación internacional para combatir el lavado de dinero en el contexto colombiano?
La cooperación internacional para combatir el lavado de dinero en Colombia se fomenta mediante la participación activa en acuerdos bilaterales y multilaterales, la adhesión a estándares internacionales y la colaboración con organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para compartir información y coordinar esfuerzos en la lucha contra el lavado de dinero.
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