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¿Cómo se determina quién es considerado una Persona Expuesta Políticamente en Colombia?
En Colombia, la definición y clasificación de las Personas Expuestas Políticamente se establece mediante la Ley 1762 de 2015 y sus decretos reglamentarios. Esta ley establece los criterios para identificar a las PEP, incluyendo los cargos y funciones que las califican como tales. Además, existen bases de datos y listas actualizadas que las instituciones financieras consultan para verificar si un cliente es considerado una Persona Expuesta Políticamente.
¿Qué se hace para promover la igualdad de género y la inclusión de las mujeres en el ámbito de la justicia y el derecho en Colombia?
En Colombia, se implementan acciones para promover la igualdad de género y la inclusión de las mujeres en el ámbito de la justicia y el derecho. Se promueve la igualdad de oportunidades en la educación y el acceso a carreras jurídicas, se fortalece la presencia de mujeres en cargos judiciales y en la administración de justicia, y se trabaja en la sensibilización y capacitación en perspectiva de género para los profesionales del derecho.
¿Cuáles son las regulaciones específicas que afectan a las empresas de consultoría y servicios profesionales en Colombia?
Las empresas de consultoría y servicios profesionales en Colombia deben cumplir con regulaciones relacionadas con la ética profesional, la confidencialidad y la calidad de los servicios. Esto incluye el respeto a la privacidad del cliente, la transparencia en la facturación, y el cumplimiento de estándares éticos específicos de la industria. El cumplimiento normativo contribuye a la reputación y credibilidad de los servicios profesionales.
¿Cuál es el papel de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Colombia?
La Agencia Nacional de Seguridad Vial es una entidad encargada de promover la seguridad vial y reducir los accidentes de tránsito en Colombia. Su función principal es diseñar y ejecutar políticas y programas para prevenir los accidentes de tráfico, mejorar la infraestructura vial, educar a los conductores y peatones, y fortalecer la regulación y el control en materia de seguridad vial.
¿Cuál es el proceso para solicitar la extinción de la pensión alimenticia en Colombia?
Para solicitar la extinción de la pensión alimenticia en Colombia, se debe presentar una demanda ante un juez de familia. Se deben alegar las razones que justifican la extinción, como cambios en las circunstancias económicas o el cumplimiento de los plazos establecidos. El juez evaluará la solicitud y tomará una decisión basada en los elementos presentados.
¿Cuáles son los delitos subyacentes comunes asociados al lavado de dinero en Colombia?
En Colombia, los delitos subyacentes comunes asociados al lavado de dinero incluyen el narcotráfico, la corrupción, el contrabando, el fraude financiero, el secuestro, la extorsión y el terrorismo. Estos delitos generan grandes sumas de dinero ilícito que luego se busca blanquear.
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