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¿Cuál es el impacto de la reforma tributaria en curso en Colombia en los antecedentes fiscales?
La reforma tributaria en curso en Colombia puede tener un impacto significativo en los antecedentes fiscales. Los cambios en las tasas impositivas, las deducciones y otras disposiciones pueden afectar la carga tributaria de los contribuyentes. Es esencial estar al tanto de los cambios legislativos, ajustar la planificación fiscal en consecuencia y comprender cómo afectarán los nuevos aspectos a los antecedentes fiscales. La asesoría profesional es valiosa en momentos de reformas tributarias para garantizar el cumplimiento normativo y optimizar la posición fiscal.
¿Cómo se maneja la reincorporación de individuos clasificados como PEP después de que han dejado sus cargos públicos en términos de gestión de riesgos?
La reincorporación de individuos clasificados como PEP después de dejar sus cargos públicos se maneja mediante procesos de debida diligencia continuos. Aunque dejan sus funciones públicas, siguen siendo objeto de escrutinio durante un período posterior. Las instituciones financieras y las empresas aplican medidas para evaluar la continuidad de riesgos asociados con estos individuos. Esto asegura que, incluso después de abandonar cargos públicos, se mantenga un enfoque diligente en la gestión de riesgos relacionados con PEP para prevenir posibles actividades ilícitas en el futuro.
¿Cómo puedo solicitar un permiso de uso de suelo para construcción de vivienda en Colombia?
Para solicitar un permiso de uso de suelo para construcción de vivienda en Colombia, debes acudir a la Secretaría de Planeación o entidad competente de tu municipio y presentar una solicitud de permiso. Debes proporcionar la información requerida, como los planos de construcción, estudios técnicos, entre otros. Además, es posible que se requiera la presentación de documentos adicionales, como licencia ambiental y cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes. La entidad evaluará la solicitud y, si se cumplen los requisitos, otorgará el permiso de uso de suelo para la construcción de vivienda.
¿Cómo se regula la filiación extramatrimonial en Colombia?
La filiación extramatrimonial se reconoce legalmente en Colombia, y los hijos nacidos fuera del matrimonio tienen los mismos derechos que los hijos nacidos dentro del matrimonio. Los padres pueden reconocer voluntariamente a sus hijos extramatrimoniales, y en caso de disputas, se puede recurrir a un proceso judicial para establecer la paternidad o maternidad.
¿Es obligatorio portar la cédula de ciudadanía en Colombia?
Sí, es obligatorio para los ciudadanos colombianos mayores de 18 años portar la cédula de ciudadanía como documento de identificación válido. La falta de portar la cédula puede generar sanciones administrativas. Sin embargo, en algunos casos, se pueden utilizar copias digitales o fotografías de la cédula como alternativa válida.
¿Cuáles son las medidas que las instituciones financieras en Colombia deben tomar para prevenir el fraude en el proceso KYC?
Para prevenir el fraude, las instituciones deben implementar medidas de seguridad, como la verificación cruzada de información, la autenticación de documentos mediante tecnologías avanzadas y la educación continua del personal para identificar posibles señales de alerta de fraude durante el proceso KYC.
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