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¿Cuál es el papel de las auditorías internas en el cumplimiento de las normativas de AML en las entidades financieras colombianas?
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Los antecedentes judiciales en Colombia pueden afectar tu solicitud de permiso de residencia, especialmente si tienes antecedentes de delitos graves o que representen un riesgo para la seguridad o el orden público. Las autoridades migratorias evaluarán tu historial delictivo como parte de la evaluación de tu idoneidad para obtener un permiso de residencia.
¿Cuáles son los beneficios de tener el Registro Único de Afiliados (RUAF) en Colombia?
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