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¿Cuáles son los requisitos específicos de AML para las instituciones no financieras en Colombia?
Las instituciones no financieras, como casinos, inmobiliarias y comerciantes de metales preciosos, están sujetas a regulaciones de AML en Colombia. Deben realizar debidas diligencias, reportar transacciones sospechosas y cumplir con las normativas establecidas para prevenir el lavado de dinero.
¿Qué se considera delito de publicidad engañosa en Colombia y cuáles son las penas asociadas?
El delito de publicidad engañosa en Colombia se refiere a la difusión de información falsa o engañosa en los mensajes publicitarios, que puede inducir a error a los consumidores. Las penas asociadas pueden incluir acciones legales penales, sanciones administrativas, multas, medidas correctivas, prohibición de publicidad engañosa y acciones adicionales por violación de los derechos del consumidor y la transparencia en la publicidad.
¿Cuáles son las opciones para los colombianos que desean estudiar en línea en instituciones educativas estadounidenses?
Los colombianos que desean estudiar en línea en instituciones educativas estadounidenses pueden explorar programas de educación a distancia. Sin embargo, deben tener en cuenta que no todos los programas en línea pueden cumplir con los requisitos de las visas de estudiante (F-1). Es esencial verificar la elegibilidad del programa en línea y comprender las regulaciones asociadas con la educación en línea y las visas de estudiante.
¿Qué es el Registro Único de Oferentes (RUO) en Colombia?
El Registro Único de Oferentes (RUO) en Colombia es un sistema que registra a los proveedores y contratistas interesados en participar en procesos de contratación con el Estado.
¿Cuál es la función del Certificado de Registro de Desplazado en Colombia?
El Certificado de Registro de Desplazado en Colombia es un documento que certifica la condición de desplazado de una persona y le permite acceder a beneficios y programas de asistencia.
¿Qué se hace para promover la igualdad de género y la participación de las mujeres en el ámbito de la investigación científica y académica en Colombia?
En Colombia, se implementan acciones para promover la igualdad de género y la participación de las mujeres en el ámbito de la investigación científica y académica. Se fomenta el acceso equitativo a oportunidades de formación y financiamiento para las mujeres en la investigación, se promueve la igualdad salarial y las condiciones laborales justas, y se trabaja en la eliminación de barreras y estereotipos de género que limitan la participación de las mujeres en la ciencia y la academia.
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