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Los riesgos relacionados con el uso de cuentas de terceros en el sector financiero colombiano se abordan mediante la aplicación de debida diligencia mejorada en la identificación de beneficiarios finales, la evaluación de la legitimidad de las transacciones y la aplicación de controles específicos para mitigar el riesgo de que estas cuentas sean utilizadas para lavado de dinero.
¿Cómo se aborda la verificación de antecedentes en el caso de empleados que han trabajado en proyectos confidenciales en Colombia?
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¿Cómo se abordan las situaciones de hostigamiento laboral en Colombia y cuáles son las medidas preventivas?
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¿Cuál es el papel de las entidades cooperativas de ahorro y crédito en Colombia?
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