Camilo Ochoa Ramos

Perfil de Camilo Ochoa Ramos

Estado HABILITADO PARA VOTAR
País COLOMBIA
Año 2024
Reporte DISPONIBLE

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¿Qué es el lavado de dinero y cuál es su relación con AML en Colombia?

El lavado de dinero es el proceso de convertir ganancias ilícitas en activos aparentemente legítimos. En Colombia, la AML se refiere a las medidas y regulaciones para prevenir y detectar actividades de lavado de dinero.

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Las personas en situación de desigualdad de acceso a la justicia para las personas en situación de discriminación racial en Colombia tienen derechos protegidos. Estos derechos incluyen el derecho a la igualdad de acceso a la justicia, el derecho a la asistencia jurídica especializada, el derecho a la no discriminación en el acceso a la justicia y el derecho a la protección contra actos de discriminación racial y promoción de la igualdad.

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Sí, los antecedentes judiciales en Colombia pueden ser considerados como criterio para la contratación de servicios de cuidado de niños o adultos mayores. Las famil

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