Carmen Caro Camargo

Perfil de Carmen Caro Camargo

Estado HABILITADO PARA VOTAR
País COLOMBIA
Año 2024
Reporte DISPONIBLE

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Las sanciones internacionales impactan las estrategias de AML en Colombia al generar mayores controles sobre las transacciones financieras y comerciales. Las entidades colombianas deben estar al tanto de las listas de sanciones y garantizar que sus sistemas estén configurados para evitar transacciones prohibidas.

¿Qué es el Permiso Especial de Permanencia para Extranjeros con Vínculo Familiar (PEPVF) en Colombia?

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