Claudia Fernandez Meneses

Perfil de Claudia Fernandez Meneses

Estado HABILITADO PARA VOTAR
País COLOMBIA
Año 2024
Reporte DISPONIBLE

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¿Cómo ha impactado la pandemia de COVID-19 en los procedimientos de verificación de antecedentes en Colombia?

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Las evaluaciones de riesgo de lavado de dinero se integran en la planificación estratégica a largo plazo de las instituciones financieras colombianas al ser consideradas como parte integral de los procesos de toma de decisiones. Las estrategias corporativas y los objetivos a largo plazo se alinean con la gestión efectiva de riesgos para garantizar la integridad del sistema financiero.

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