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¿Qué es la debida diligencia y cuál es su importancia en la prevención del lavado de dinero en Colombia?
La debida diligencia es el proceso mediante el cual las instituciones financieras y otras entidades realizan una investigación exhaustiva de sus clientes y las transacciones en las que están involucrados. En Colombia, la debida diligencia es fundamental para identificar posibles operaciones sospechosas y asegurar que se cumplan los requisitos legales de prevención del lavado de dinero.
¿Cuáles son las opciones para los colombianos que desean trabajar en el ámbito de la salud en Estados Unidos?
Los colombianos que desean trabajar en el ámbito de la salud en Estados Unidos pueden considerar la visa H-1B para profesionales altamente calificados en campos médicos. También pueden explorar la visa J-1 para intercambio de visitantes en el ámbito médico. Obtener una oferta de empleo de un empleador estadounidense y cumplir con los requisitos específicos de la visa seleccionada es esencial. Además, deben tener en cuenta que ciertos trabajadores de la salud pueden tener requisitos adicionales, como la certificación de la Junta de Salud.
¿Cuáles son los tipos de bienes que pueden ser embargados según la legislación colombiana?
La legislación colombiana permite embargar bienes muebles e inmuebles, salarios, cuentas bancarias, entre otros, dependiendo de la deuda.
¿Cómo se abordan los casos de acoso laboral en el sistema judicial colombiano?
Los casos de acoso laboral en Colombia se abordan mediante procesos judiciales en los que se presentan pruebas que demuestren el acoso. Los trabajadores afectados pueden buscar reparación, incluyendo medidas como la indemnización y la reintegración laboral.
¿Qué es el régimen de separación de bienes en Colombia?
El régimen de separación de bienes es un régimen patrimonial en el matrimonio donde cada cónyuge mantiene la propiedad de los bienes que tenía antes del matrimonio y adquiere nuevos bienes de manera independiente durante el matrimonio. Los bienes y deudas no se comparten en este régimen, a menos que se establezcan acuerdos específicos.
¿Qué es la mediación familiar y cuándo se utiliza en Colombia?
La mediación familiar es un proceso en el cual un tercero neutral, llamado mediador, ayuda a las partes a llegar a acuerdos en relación con asuntos familiares, como la custodia, visitas, pensión alimenticia, entre otros. Se utiliza en casos de conflicto familiar para fomentar la comunicación y la toma de decisiones conjuntas.
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