Diana Jaimes Jimenez

Perfil de Diana Jaimes Jimenez

Estado HABILITADO PARA VOTAR
País COLOMBIA
Año 2024
Reporte DISPONIBLE

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Las evaluaciones de riesgo son fundamentales para la toma de decisiones de AML en Colombia. Estas evaluaciones guían la asignación de recursos y la implementación de medidas proporcionadas al nivel de riesgo, asegurando una estrategia efectiva y eficiente contra el lavado de dinero.

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