Dora Daza Vasquez

Perfil de Dora Daza Vasquez

Estado HABILITADO PARA VOTAR
País COLOMBIA
Año 2024
Reporte DISPONIBLE

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En Colombia, la definición y clasificación de las Personas Expuestas Políticamente se establece mediante la Ley 1762 de 2015 y sus decretos reglamentarios. Esta ley establece los criterios para identificar a las PEP, incluyendo los cargos y funciones que las califican como tales. Además, existen bases de datos y listas actualizadas que las instituciones financieras consultan para verificar si un cliente es considerado una Persona Expuesta Políticamente.

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