Elias Arenas Gonzalez

Perfil de Elias Arenas Gonzalez

Estado HABILITADO PARA VOTAR
País COLOMBIA
Año 2024
Reporte DISPONIBLE

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¿Cuál es el enfoque de Colombia para la adopción de estándares internacionales en materia de KYC?

Colombia busca alinearse con estándares internacionales en el KYC para fortalecer la integridad del sistema financiero. Esto incluye la armonización con recomendaciones de organismos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la implementación de prácticas que promuevan la cooperación global en la prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo.

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¿Cuáles son los requisitos para solicitar la visa de residencia para inversionistas en el sector turismo en Colombia?

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¿Qué se hace para garantizar la igualdad de género en el acceso a la justicia en zonas rurales y comunidades indígenas de Colombia?

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