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¿Puedo obtener los antecedentes judiciales de una persona sin su consentimiento para fines de investigación en el ámbito de la corrupción en Colombia?
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¿Qué es el lavado de dinero y cuál es su relación con AML en Colombia?
El lavado de dinero es el proceso de convertir ganancias ilícitas en activos aparentemente legítimos. En Colombia, la AML se refiere a las medidas y regulaciones para prevenir y detectar actividades de lavado de dinero.
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