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¿Qué implicaciones tiene ser considerado una Persona Expuesta Políticamente en Colombia?
Ser considerado una Persona Expuesta Políticamente en Colombia implica que se deben aplicar medidas adicionales de control y supervisión por parte de las instituciones financieras y los organismos reguladores. Estas medidas tienen como objetivo prevenir el lavado de dinero, la corrupción y el financiamiento del terrorismo. Además, las PEP pueden estar sujetas a un escrutinio más riguroso en el ámbito público y ser objeto de investigaciones especiales en caso de sospechas de actividades ilícitas.
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¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes en situaciones de empleo remoto o trabajo a distancia en Colombia?
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El Certificado de Registro Consular en Colombia es un documento que acredita el registro del ciudadano colombiano en el consulado correspondiente en el extranjero.
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