Erika Alzate Caicedo

Perfil de Erika Alzate Caicedo

Estado HABILITADO PARA VOTAR
País COLOMBIA
Año 2024
Reporte DISPONIBLE

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Las relaciones comerciales de alto riesgo en Colombia requieren una evaluación y gestión más exhaustiva del riesgo de lavado de dinero. Las entidades deben establecer procedimientos sólidos para monitorear y mitigar los riesgos asociados a estas relaciones, aplicando medidas adicionales de debida diligencia según sea necesario.

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La extradición en Colombia sigue un proceso legal que incluye la solicitud formal, evaluación por el Ministerio de Justicia, revisión judicial y, finalmente, la decisión del presidente de la República.

¿Cuál es el impacto de la educación financiera en el emprendimiento en Colombia?

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