Esteban Restrepo Carmona

Perfil de Esteban Restrepo Carmona

Estado HABILITADO PARA VOTAR
País COLOMBIA
Año 2024
Reporte DISPONIBLE

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La prevención del uso indebido de estructuras corporativas complejas para el lavado de dinero en Colombia implica la identificación y revelación de beneficiarios finales, evaluaciones de riesgo a nivel corporativo y la aplicación de medidas adicionales de debida diligencia en transacciones que involucren estructuras empresariales complejas.

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