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¿Cuál es el papel del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en asuntos de deuda alimentaria?
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Las auditorías externas son importantes en la evaluación del cumplimiento de las instituciones financieras con las regulaciones AML en Colombia al proporcionar una perspectiva objetiva sobre la efectividad de los controles internos, la calidad de las debidas diligencias y la adecuación de los programas de capacitación, identificando áreas de mejora y asegurando el cumplimiento normativo.
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