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¿Cuáles son los requisitos legales para solicitar un embargo en Colombia?
Para solicitar un embargo en Colombia, generalmente se deben cumplir ciertos requisitos legales, como tener un título ejecutivo válido, que puede ser una sentencia judicial o un documento que reconozca una deuda, y presentar una solicitud formal ante el juez competente, indicando los bienes o activos a embargar.
¿Es posible negociar la liberación de bienes embargados antes de la subasta en Colombia?
Sí, es posible negociar la liberación de bienes embargados antes de la subasta en Colombia. Si puedes llegar a un acuerdo con el acreedor para pagar la deuda o cumplir con las obligaciones pendientes, el embargo puede ser levantado y los bienes serán liberados antes de llegar a la etapa de subasta.
¿Cuál es el papel de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en Colombia?
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) es una entidad encargada de la administración y control de los impuestos, aduanas y comercio exterior en Colombia. Su función principal es recaudar los impuestos, combatir la evasión fiscal, facilitar el comercio internacional y promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
¿Cuál es la postura de Colombia en relación con la adopción de estándares internacionales de KYC en la industria fintech?
Colombia busca alinearse con estándares internacionales en la industria fintech para garantizar la consistencia y fortaleza del cumplimiento normativo. Esto puede implicar la incorporación de tecnologías innovadoras que cumplan con dichos estándares y la participación en iniciativas colaborativas para establecer mejores prácticas en la aplicación de KYC en el ámbito fintech.
¿Cuál es el impacto del lavado de dinero en los sectores vulnerables de la sociedad en Colombia?
El lavado de dinero tiene un impacto especialmente perjudicial en los sectores vulnerables de la sociedad en Colombia. Los fondos ilícitos blanqueados pueden ser utilizados para financiar actividades delictivas que afectan directamente a comunidades en situación de pobreza, promoviendo la violencia, la explotación y la marginación social. Además, el lavado de dinero puede exacerbar las desigualdades sociales y dificultar el acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo para los sectores más vulnerables.
¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes en el caso de empleados que han pasado periodos en el extranjero, incluyendo aspectos como visas y permisos de trabajo?
Para empleados con períodos en el extranjero, las verificaciones de antecedentes abarcan la validación de visas y permisos de trabajo. Se confirma la legalidad de la estadía en el extranjero y se verifica que los candidatos cumplan con los requisitos legales para trabajar en Colombia.
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